Księgowa miała wyprowadzić 2,5 mln zł na prywatne konta. Usłyszała pięć zarzutów

Niemal 2,5 mln zł miało trafić na prywatne konta księgowej zamiast do urzędu skarbowego – wynika z ustaleń śledczych badających rozliczenia warszawskiej firmy transportowo-logistycznej. Zatrzymana w tej sprawie 51-latka usłyszała pięć zarzutów.

Przelewy na podstawie podrobionych dokumentów

Według śledczych kobieta świadczyła usługi księgowe dla spółki i miała wykorzystać tę pozycję, przekazując jej sfałszowane dokumenty dotyczące należności podatkowych. Firma, działając na ich podstawie, miała wykonywać przelewy na osobiste rachunki księgowej.

Dwa zarzuty dotyczą kolejnych prób wyłudzenia, tym razem na łączną kwotę bliską 1,5 mln zł. Podejrzana miała przedstawić podrobione wezwania do zapłaty podatków, również wskazując w nich własne konta jako rachunki odbiorcy.

Pięć zarzutów i decyzja sądu

Śledczy zarzucają 51-latce także sfałszowanie rocznego sprawozdania finansowego przekazanego zarządowi przedsiębiorstwa oraz pranie pieniędzy. W ramach tego ostatniego czynu kobieta miała wypłacać środki pochodzące z przestępstwa i przelewać je na konta innych osób oraz podmiotów.

Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z policjantami stołecznego Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia. Zebrane dowody stały się podstawą zatrzymania kobiety. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niej tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Za zarzucane czyny podejrzanej grozi do 10 lat więzienia. Postępowanie ma charakter rozwojowy.

Źródło: Aktualności Komenda Stołeczna Policji